مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در مسیر عادیسازی پرونده ایران، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را به طور رسمی به گفتوگو دعوت کرده است.
به نظر میرسد دعوت FATF از ایران که پس از حدود هفت سال برای اولین بار رخ داد، در پی آن بوده که طی دو سال اخیر، فعالیتهای مثبتی در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران انجام شد که از مهمترین آنها، میتوان به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز فرآیند تصویب کنوانسیون CFT اشاره کرد.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی فرادولتی است که در سال ۱۹۸۹ و به دستور گروه هفت، در پاریس تاسیس شد. این گروه، سیاستها و استانداردهایی را طراحی و اجرا میکند که هدف آنها، مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بینالمللی است. گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ نام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. از آن زمان تاکنون، ایران همواره در فهرست سیاه FATF حضور داشته و تنها در یک بازه زمانی کوتاه، حضور ایران در این فهرست به وضعیت تعلیق درآمد.در حال حاضر، تنها سه کشور ایران، میانمار و کرهشمالی در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا اما سئوال اینجاست که با تشکیل جلسه بین نمایندگان ایران و FATF، خروج ایران از لیست سیاه این کنوانسیون تا چه حد امکانپذیر است و آثار آن بر اقتصاد کشور چه خواهد بود؟در این رابطه کارشناسان عقیده داردند که پیوستن ایران به FATF صرفا یک موضوع فنی و حقوقی نیست؛ بلکه جنبه سیاسی آن بسیار پررنگتر و تاثیرگذارتر است. با وجود آنکه کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، کنوانسیون CFT هنوز به نتیجه نرسیده است، حتی در صورت تصویب CFT نیز، این موضوع الزاما به معنای آغاز روند مثبت برای خروج ایران از لیست سیاه نخواهد بود. چراکه آمریکا و اسرائیل، بهعنوان دو عضو از ۳۹ کشور تصمیمگیرنده در FATF، عملا مانع اصلی این روند هستند و بعید است به خروج ایران از لیست سیاه رای مثبت دهند.کارشناسان عقیده دارند حل مساله FATF بدون رفع سایر چالشها از جمله تحریمها و اختلافات سیاسی با جهان، نمیتواند به تنهایی مشکلات ایران را برطرف کند. در بسیاری از موارد، حتی کشورهایی که تنشی با آمریکا نداشتند، برای خروج از لیست سیاه یا خاکستری FATF ناچار به مذاکرات سیاسی طولانی شدند. دعوت به این نشست لزوما به معنای سیگنال مثبت از سوی FATF نیست و در عمل میتواند اقدامی صرفا نمایشی باشد. در سازوکار FATF، همه ۳۹ کشور عضو باید به خروج یک کشور از لیست سیاه رای مثبت دهند. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریها دارند و با توجه به شرایط فعلی روابط ایران با این کشورها، امید چندانی به رای مثبت برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد.